, GlobeNewswire
Entscheide der Generalversammlung der Day Software Holding AG
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Basel, 15. Mai 2008 - Die heutige Generalversammlung der Day Software
Holding AG hat sämtliche Anträge genehmigt. Folgende Anträge wurden
den Aktionären vom Verwaltungsrat gestellt:
1. Jahresbericht, Jahresrechnung, Konzernrechnung sowie Bericht der
Revisionsstelle und des Konzernprüfers für das Geschäftsjahr 2007
Der Verwaltungsrat beantragt, den Jahresbericht, die Jahresrechnung
und die Konzernrechnung für das Geschäftsjahr 2007 zu genehmigen
sowie den Bericht der Revisionsstelle und des Konzernprüfers für das
Geschäftsjahr 2007 abzunehmen.
2. Entlastung des Verwaltungsrats und der übrigen Organe
Der Verwaltungsrat beantragt, allen Mitgliedern des Verwaltungsrats
sowie den übrigen Organen für das Geschäftsjahr 2007 Entlastung zu
erteilen.
3. Verwendung des Jahresergebnisses
Der Verwaltungsrat beantragt, den Bilanzgewinn von CHF 1'372'391.-
wie folgt zu verwenden:
- Einlage in die allgemeinen Reserven CHF 85'000.-
- Vortrag auf neue Rechnung CHF 1'287'391.-
4. Wahlen des Verwaltungsrats
4.1 Bestätigungswahl des Verwaltungsrates
Der Verwaltungsrat beantragt, Herrn Ariel Lüdi für eine weitere
Amtsdauer von drei Jahren wiederzuwählen.
4.2 Zuwahl eines neuen Mitglieds des Verwaltungsrats
Der Verwaltungsrat beantragt die Zuwahl von Herrn Erik Hansen,
Dänischer Staatsangehöriger, wohnhaft in Speicher AR, in den
Verwaltungsrat der Gesellschaft.
5. Wahl der Revisionsstellen und des Konzernprüfers für das
Geschäftsjahr 2007
Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl der BDO Visura, Zürich, als
gesetzliche Revisionsstelle gemäss Art. 727ff OR und Konzernprüfer
gemäss Art. 731a OR für eine Amtsdauer von einem Jahr. Der
Verwaltungsrat beantragt die Wahl der BR
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mbH als zusätzliche Revisionsstelle
mit begrenztem Mandat für die Prüfungen von Kapitalerhöhungen gemäss
Art. 652f, 653f und 653i des Schweizerischen Obligationenrechts (OR)
für eine weitere Amtsdauer von einem Jahr.
6. Genehmigtes Aktienkapital
Der Verwaltungsrat beantragt, das genehmigte Aktienkapital im Betrag
von CHF 6'760'000.00 zu erneuern und gleichzeitig zu erhöhen auf
CHF 7'185'000.00, d.h. den bisherigen Artikel 3bis der Statuten
aufzuheben und durch folgenden neuen Wortlaut zu ersetzen:
"Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, jederzeit bis zum 14. Mai 2010
das Aktienkapital im Maximalbetrag von CHF 7'185'000.00 durch Ausgabe
von höchstens 718'500 vollständig zu liberierenden Namenaktien mit
einem Nennwert von je CHF 10.00 zu erhöhen. Erhöhungen auf dem Wege
der Festübernahme sowie Erhöhungen in Teilbeträgen sind gestattet.
Der jeweilige Ausgabebetrag, der Zeitpunkt der Dividendenberechtigung
und die Art der Einlage werden vom Verwaltungsrat bestimmt. Der
Verwaltungsrat ist berechtigt, das Bezugsrecht der Aktionäre aus
wichtigen Gründen auszuschliessen und Dritten zuzuweisen,
insbesondere wenn die neuen Aktien für (a) die Uebernahme von
Unternehmen bzw. Unternehmensteilen durch Aktientausch, (b) zur
Finanzierung des Erwerbes von Unternehmen, Unternehmensteilen,
Beteiligungen oder von neuen Investitionsvorhaben der Gesellschaft,
(c) für die Beteiligung von Mitarbeitern, oder (d) für strategische
Partnerschaften verwendet werden sollen."
7. Bedingtes Aktienkapital
Der Verwaltungsrat beantragt, das bedingte Aktienkapital von
CHF 5'921'370.00 auf CHF 7'185'000.00 zu erhöhen d.h. den bisherigen
Artikel 3ter der Statuten aufzuheben und durch folgenden neuen
Wortlaut zu ersetzen:
"Das Aktienkapital erhöht sich durch die Ausgabe von höchstens
718'500 vollständig zu liberierenden Namenaktien mit einem Nennwert
von je CHF 10.00, maximal um CHF 7'185'000.00 durch Ausübung von
Optionsrechten, welche Mitarbeitern und Mitgliedern des
Verwaltungsrats der Gesellschaft bzw. von Konzerngesellschaften
gemäss Mitarbeiter-beteiligungsplan des Verwaltungsrates zugeteilt
werden. Das Bezugsrecht der Aktionäre ist
ausgeschlossen."
8. Formelle Anpassungen der Statuten
8.1 Beschlussfassungen der Generalversammlung
Der Verwaltungsrat beantragt die Ergänzung der in den Statuten
aufgeführten Liste mit Beschlüssen, welche von Gesetzes wegen
mindestens zwei Drittel der vertretenen Stimmen und die absolute
Mehrheit der vertretenen Aktiennennwerte auf sich vereinigen müssen.
In diesem Sinn beantragt der Verwaltungsrat die nachfolgende
Abänderung von Artikel 13 Absatz 2 der Statuten:
+-------------------------------------------------------------------+
| Aktuelle Version | Beantragte neue Version |
|---------------------------------+---------------------------------|
| rt. 13 Absatz 2 | Art. 13 Absatz 2 |
| Folgende Beschlüsse müssen von | Folgende Beschlüsse müssen von |
| Gesetzes wegen mindestens zwei | Gesetzes wegen mindestens zwei |
| Drittel der vertretenen Stimmen | Drittel der vertretenen Stimmen |
| und die absolute Mehrheit der | und die absolute Mehrheit der |
| vertretenen Aktiennennwerte auf | vertretenen Aktiennennwerte auf |
| sich vereinigen: | sich vereinigen: |
| ... | ... |
| 8. Auflösung der Gesellschaft | 8. Auflösung der Gesellschaft; |
| ohne Liquidation. | 9. Fusion, Spaltung und |
| | Umwandlung, soweit nach den |
| | Bestimmungen des |
| | Fusionsgesetzes ein solches |
| | Quorum erforderlich ist. |
+-------------------------------------------------------------------+
8.2 Bestimmungen zum Konzernprüfer
Der Verwaltungsrat beantragt, die Statutenbestimmung zum
Konzernprüfer den gesetzlichen Rahmenbedingungen anzupassen und diese
aufzuheben. Die nachfolgenden Artikel der Statuten sind entsprechend
neu zu nummerieren und Verweise auf neu nummerierte Statutenartikel
sind ebenfalls entsprechend redaktionell anzupassen. In diesem Sinn
beantragt der Verwaltungsrat die nachfolgenden Änderungen des Titels
C sowie der Artikel 22 Absatz 2 und 23 der Statuten:
+-------------------------------------------------------------------+
| Aktuelle Version | Beantragte neue Version |
|----------------------------------------+--------------------------|
| Titel | Titel |
| C. Revisionsstelle / Konzernprüfer | C. Revisionsstelle |
| | |
| Art. 22 Absatz 2 | Art. 22 Absatz 2 |
| Die Revisionsstelle hat die Rechte und | Die Revisionsstelle hat |
| Pflichten gemäss OR 728 ff. | die Rechte und Pflichten |
| | gemäss OR 727 ff. |
| Art. 23 Konzernprüfer | |
| Die Generalversammlung wählt für das | Art. 23 |
| laufende Geschäftsjahr einen | (aufgehoben) |
| Konzernprüfer, dessen Befugnisse und | |
| Aufgaben sich nach den gesetzlichen | |
| Vorschriften richten. | |
+-------------------------------------------------------------------+
8.3 Verwaltungsrat
Der Verwaltungsrat beantragt, das Erfordernis, wonach ein
Verwaltungsrat der Gesellschaft Aktionär sein muss, dem geltenden
Recht anzupassen und dieses zu streichen. In diesem Sinn beantragt
der Verwaltungsrat die nachfolgende Abänderung von Artikel 15 Absatz
1 der Statuten:
+-------------------------------------------------------------------+
| Aktuelle Version | Beantragte neue Version |
|----------------------------------+--------------------------------|
| Art. 15 Absatz 1 | Art. 15 Absatz 1 |
| Der Verwaltungsrat besteht aus | Der Verwaltungsrat besteht aus |
| einem oder mehreren Mitgliedern, | einem oder mehreren |
| die Aktionäre sind, von der | Mitgliedern, die von der |
| Generalversammlung für drei | Generalversammlung für drei |
| Jahre gewählt werden und die | Jahre gewählt werden und die |
| wiederwählbar sind. Die | wiederwählbar sind. Die |
| Amtsdauer endet am Tag der | Amtsdauer endet am Tag der |
| ordentlichen Generalversammlung. | ordentlichen |
| Bei Nachwahlen vollenden die | Generalversammlung. Bei |
| neuen Mitglieder die Amtsdauer | Nachwahlen vollenden die neuen |
| ihrer Vorgänger. | Mitglieder die Amtsdauer ihrer |
| | Vorgänger. |
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Über Day - www.day.com
Day ist ein führender Anbieter von integrierter Content-Management-,
Portal- und Digital-Asset-Management-Software. Die Day-Technologie
Communiqué bietet ein verständliches und rasch zum Einsatz zu
bringendes Framework zur Vereinheitlichung und zum Management
sämtlicher Geschäftsdaten, Systeme, Anwendungen und Prozesse über das
Web.
Day ist ein internationales Unternehmen, gegründet 1993, und seit
April 2000 börsennotiert an der SWX Swiss Exchange. Day-Aktien werden
auch "Over the Counter" (OTC) in Form von American Depositary
Receipts (OTCQX:DYIHY) gehandelt. Zu Days Kunden gehören weltweit
führende Unternehmen wie beispielsweise Audi, Daimler, Deutsche Post
World Net, Deutsche Bank, InterContinental Hotels Group, McDonald's
und Volkswagen.
Für weitere Informationen
Peter Nachbur
Day Software AG
Barfuesserplatz 6
4001 Basel, Switzerland
T +41 61 226 98 98
peter.nachbur@day.com
--- Ende der Mitteilung ---
Day Software Holding AG
Barfüsserplatz 6 Basel Schweiz
WKN: 936168;
ISIN: CH0010474218; Index: SPI, SPIEX, SSCI;
Notiert: Main Market in SWX Swiss Exchange;
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Basel, 15. Mai 2008 - Die heutige Generalversammlung der Day Software
Holding AG hat sämtliche Anträge genehmigt. Folgende Anträge wurden
den Aktionären vom Verwaltungsrat gestellt:
1. Jahresbericht, Jahresrechnung, Konzernrechnung sowie Bericht der
Revisionsstelle und des Konzernprüfers für das Geschäftsjahr 2007
Der Verwaltungsrat beantragt, den Jahresbericht, die Jahresrechnung
und die Konzernrechnung für das Geschäftsjahr 2007 zu genehmigen
sowie den Bericht der Revisionsstelle und des Konzernprüfers für das
Geschäftsjahr 2007 abzunehmen.
2. Entlastung des Verwaltungsrats und der übrigen Organe
Der Verwaltungsrat beantragt, allen Mitgliedern des Verwaltungsrats
sowie den übrigen Organen für das Geschäftsjahr 2007 Entlastung zu
erteilen.
3. Verwendung des Jahresergebnisses
Der Verwaltungsrat beantragt, den Bilanzgewinn von CHF 1'372'391.-
wie folgt zu verwenden:
- Einlage in die allgemeinen Reserven CHF 85'000.-
- Vortrag auf neue Rechnung CHF 1'287'391.-
4. Wahlen des Verwaltungsrats
4.1 Bestätigungswahl des Verwaltungsrates
Der Verwaltungsrat beantragt, Herrn Ariel Lüdi für eine weitere
Amtsdauer von drei Jahren wiederzuwählen.
4.2 Zuwahl eines neuen Mitglieds des Verwaltungsrats
Der Verwaltungsrat beantragt die Zuwahl von Herrn Erik Hansen,
Dänischer Staatsangehöriger, wohnhaft in Speicher AR, in den
Verwaltungsrat der Gesellschaft.
5. Wahl der Revisionsstellen und des Konzernprüfers für das
Geschäftsjahr 2007
Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl der BDO Visura, Zürich, als
gesetzliche Revisionsstelle gemäss Art. 727ff OR und Konzernprüfer
gemäss Art. 731a OR für eine Amtsdauer von einem Jahr. Der
Verwaltungsrat beantragt die Wahl der BR
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mbH als zusätzliche Revisionsstelle
mit begrenztem Mandat für die Prüfungen von Kapitalerhöhungen gemäss
Art. 652f, 653f und 653i des Schweizerischen Obligationenrechts (OR)
für eine weitere Amtsdauer von einem Jahr.
6. Genehmigtes Aktienkapital
Der Verwaltungsrat beantragt, das genehmigte Aktienkapital im Betrag
von CHF 6'760'000.00 zu erneuern und gleichzeitig zu erhöhen auf
CHF 7'185'000.00, d.h. den bisherigen Artikel 3bis der Statuten
aufzuheben und durch folgenden neuen Wortlaut zu ersetzen:
"Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, jederzeit bis zum 14. Mai 2010
das Aktienkapital im Maximalbetrag von CHF 7'185'000.00 durch Ausgabe
von höchstens 718'500 vollständig zu liberierenden Namenaktien mit
einem Nennwert von je CHF 10.00 zu erhöhen. Erhöhungen auf dem Wege
der Festübernahme sowie Erhöhungen in Teilbeträgen sind gestattet.
Der jeweilige Ausgabebetrag, der Zeitpunkt der Dividendenberechtigung
und die Art der Einlage werden vom Verwaltungsrat bestimmt. Der
Verwaltungsrat ist berechtigt, das Bezugsrecht der Aktionäre aus
wichtigen Gründen auszuschliessen und Dritten zuzuweisen,
insbesondere wenn die neuen Aktien für (a) die Uebernahme von
Unternehmen bzw. Unternehmensteilen durch Aktientausch, (b) zur
Finanzierung des Erwerbes von Unternehmen, Unternehmensteilen,
Beteiligungen oder von neuen Investitionsvorhaben der Gesellschaft,
(c) für die Beteiligung von Mitarbeitern, oder (d) für strategische
Partnerschaften verwendet werden sollen."
7. Bedingtes Aktienkapital
Der Verwaltungsrat beantragt, das bedingte Aktienkapital von
CHF 5'921'370.00 auf CHF 7'185'000.00 zu erhöhen d.h. den bisherigen
Artikel 3ter der Statuten aufzuheben und durch folgenden neuen
Wortlaut zu ersetzen:
"Das Aktienkapital erhöht sich durch die Ausgabe von höchstens
718'500 vollständig zu liberierenden Namenaktien mit einem Nennwert
von je CHF 10.00, maximal um CHF 7'185'000.00 durch Ausübung von
Optionsrechten, welche Mitarbeitern und Mitgliedern des
Verwaltungsrats der Gesellschaft bzw. von Konzerngesellschaften
gemäss Mitarbeiter-beteiligungsplan des Verwaltungsrates zugeteilt
werden. Das Bezugsrecht der Aktionäre ist
ausgeschlossen."
8. Formelle Anpassungen der Statuten
8.1 Beschlussfassungen der Generalversammlung
Der Verwaltungsrat beantragt die Ergänzung der in den Statuten
aufgeführten Liste mit Beschlüssen, welche von Gesetzes wegen
mindestens zwei Drittel der vertretenen Stimmen und die absolute
Mehrheit der vertretenen Aktiennennwerte auf sich vereinigen müssen.
In diesem Sinn beantragt der Verwaltungsrat die nachfolgende
Abänderung von Artikel 13 Absatz 2 der Statuten:
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| Aktuelle Version | Beantragte neue Version |
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| rt. 13 Absatz 2 | Art. 13 Absatz 2 |
| Folgende Beschlüsse müssen von | Folgende Beschlüsse müssen von |
| Gesetzes wegen mindestens zwei | Gesetzes wegen mindestens zwei |
| Drittel der vertretenen Stimmen | Drittel der vertretenen Stimmen |
| und die absolute Mehrheit der | und die absolute Mehrheit der |
| vertretenen Aktiennennwerte auf | vertretenen Aktiennennwerte auf |
| sich vereinigen: | sich vereinigen: |
| ... | ... |
| 8. Auflösung der Gesellschaft | 8. Auflösung der Gesellschaft; |
| ohne Liquidation. | 9. Fusion, Spaltung und |
| | Umwandlung, soweit nach den |
| | Bestimmungen des |
| | Fusionsgesetzes ein solches |
| | Quorum erforderlich ist. |
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8.2 Bestimmungen zum Konzernprüfer
Der Verwaltungsrat beantragt, die Statutenbestimmung zum
Konzernprüfer den gesetzlichen Rahmenbedingungen anzupassen und diese
aufzuheben. Die nachfolgenden Artikel der Statuten sind entsprechend
neu zu nummerieren und Verweise auf neu nummerierte Statutenartikel
sind ebenfalls entsprechend redaktionell anzupassen. In diesem Sinn
beantragt der Verwaltungsrat die nachfolgenden Änderungen des Titels
C sowie der Artikel 22 Absatz 2 und 23 der Statuten:
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| Aktuelle Version | Beantragte neue Version |
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| Titel | Titel |
| C. Revisionsstelle / Konzernprüfer | C. Revisionsstelle |
| | |
| Art. 22 Absatz 2 | Art. 22 Absatz 2 |
| Die Revisionsstelle hat die Rechte und | Die Revisionsstelle hat |
| Pflichten gemäss OR 728 ff. | die Rechte und Pflichten |
| | gemäss OR 727 ff. |
| Art. 23 Konzernprüfer | |
| Die Generalversammlung wählt für das | Art. 23 |
| laufende Geschäftsjahr einen | (aufgehoben) |
| Konzernprüfer, dessen Befugnisse und | |
| Aufgaben sich nach den gesetzlichen | |
| Vorschriften richten. | |
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8.3 Verwaltungsrat
Der Verwaltungsrat beantragt, das Erfordernis, wonach ein
Verwaltungsrat der Gesellschaft Aktionär sein muss, dem geltenden
Recht anzupassen und dieses zu streichen. In diesem Sinn beantragt
der Verwaltungsrat die nachfolgende Abänderung von Artikel 15 Absatz
1 der Statuten:
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| Aktuelle Version | Beantragte neue Version |
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| Art. 15 Absatz 1 | Art. 15 Absatz 1 |
| Der Verwaltungsrat besteht aus | Der Verwaltungsrat besteht aus |
| einem oder mehreren Mitgliedern, | einem oder mehreren |
| die Aktionäre sind, von der | Mitgliedern, die von der |
| Generalversammlung für drei | Generalversammlung für drei |
| Jahre gewählt werden und die | Jahre gewählt werden und die |
| wiederwählbar sind. Die | wiederwählbar sind. Die |
| Amtsdauer endet am Tag der | Amtsdauer endet am Tag der |
| ordentlichen Generalversammlung. | ordentlichen |
| Bei Nachwahlen vollenden die | Generalversammlung. Bei |
| neuen Mitglieder die Amtsdauer | Nachwahlen vollenden die neuen |
| ihrer Vorgänger. | Mitglieder die Amtsdauer ihrer |
| | Vorgänger. |
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Über Day - www.day.com
Day ist ein führender Anbieter von integrierter Content-Management-,
Portal- und Digital-Asset-Management-Software. Die Day-Technologie
Communiqué bietet ein verständliches und rasch zum Einsatz zu
bringendes Framework zur Vereinheitlichung und zum Management
sämtlicher Geschäftsdaten, Systeme, Anwendungen und Prozesse über das
Web.
Day ist ein internationales Unternehmen, gegründet 1993, und seit
April 2000 börsennotiert an der SWX Swiss Exchange. Day-Aktien werden
auch "Over the Counter" (OTC) in Form von American Depositary
Receipts (OTCQX:DYIHY) gehandelt. Zu Days Kunden gehören weltweit
führende Unternehmen wie beispielsweise Audi, Daimler, Deutsche Post
World Net, Deutsche Bank, InterContinental Hotels Group, McDonald's
und Volkswagen.
Für weitere Informationen
Peter Nachbur
Day Software AG
Barfuesserplatz 6
4001 Basel, Switzerland
T +41 61 226 98 98
peter.nachbur@day.com
--- Ende der Mitteilung ---
Day Software Holding AG
Barfüsserplatz 6 Basel Schweiz
WKN: 936168;
ISIN: CH0010474218; Index: SPI, SPIEX, SSCI;
Notiert: Main Market in SWX Swiss Exchange;
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